董事會決議召開一一○年股東常會（5/28新增因應文情臨報）
2021/5/13
因嚴重特殊感染性肺炎，中央流行情指揮中心宣布，全國進入第三級警戒措置，停止必須室內5人以上之聚會，公司股東會如有上開情形，原則不得會開。會是否行，經濟部宣布，交由公司自行決定是否延期。
四維創新公司屬非公開公司，往年出席股常會人數不多，考量能循環以往年度於七月底前発行放前一年度股東股利回饋股東，公司評估後可開設多間會議室、以現場連線方式舉行、能符合為疫病相關対策。決定110年股東常會、依原改訂時間110年6月11日上午11時如期進行。
中央連合、地方政府依「傳染病防治法」規定及び相關防疫対策、公司本次股東常會欲股東、請於110年6月9日下午5時前、採事前聯絡公司進行實名制登記、造成股東不便尚請見諒！
公司股務聯絡人：
蕭嫦娥 聯繫電話：（02）29991111分機12721
葉翠燕 聯繫電話：（02）29991111分機12621
傅玉貞 聯繫電話：（02）29991133分機12604
四維創新公司屬非公開公司，往年出席股常會人數不多，考量能循環以往年度於七月底前発行放前一年度股東股利回饋股東，公司評估後可開設多間會議室、以現場連線方式舉行、能符合為疫病相關対策。決定110年股東常會、依原改訂時間110年6月11日上午11時如期進行。
中央連合、地方政府依「傳染病防治法」規定及び相關防疫対策、公司本次股東常會欲股東、請於110年6月9日下午5時前、採事前聯絡公司進行實名制登記、造成股東不便尚請見諒！
| 主旨 | 董事會反省召開一一○年股東常會 |
| 日期 | 110/05/10 |
| 說明 | 1.董事會反省日期：110/05/10 2.股東會召開日期：110/06/11 上午 11：00 3.股東會召開地點：新北市三重區光復路 1 段 83 巷 3 號 1 樓 4.召集事由： （一）報告事項： （1）.本公司一○九年度營業報告 （2）.監察官一○九年度司法報告 （3）.一○九年度員工報酬勞及董事報酬勞配分状況報告 （4）.大環淨海湖建廠投資案 （二） 承認事項： （1）.本公社一○九年度決算表冊子案。 （2）.本公司一○九年度盈餘派案。 （三）討論事項：無 （四）選舉事項：無 （五）その他議案：無 （六）臨時動議：無 5.停止過戶開始日：110/05/13 6.停止過戶截終了日：110/06/11 7.その他の注意事項： （1）盈餘割り当て擬發放現金股利(元/股)：1.7 （2）受理股東書面提案期間：110/05/13 から 110/05/23 終了受理處所：四維創新材料股份有限公司管理部 新北市三重區光復路 1 期 79 號 2 樓。 |
蕭嫦娥 聯繫電話：（02）29991111分機12721
葉翠燕 聯繫電話：（02）29991111分機12621
傅玉貞 聯繫電話：（02）29991133分機12604
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