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董事會 決議 召開 一一 ○ 年 股東 常 會 (5/28 新增 因 應 疫情 補充 通知)

2021/5/13
因嚴重特殊傳染性肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布，全國已進入第三級警戒措施，必須停止室內5人以上之聚會，公司股東會如有上開情形，原則不得開會。至於非公開公司股東會是否舉行,經濟部宣布,交由公司自行決定是否延期.

四維創新公司屬非公開公司,往年出席股常會人數不多,考量能循以往年度於七月底前發放前一年度股東股利回饋股東，公司評估後可開設多間會議室、以現場連線方式舉行，能符合因應疫情相關措施。決定110年股東常會，依原訂時間110年6月11日上午11時如期進行。

"請於110年6月9日下午5時前，採事前聯絡公司進行實名制登記，造成股東不便尚請見諒！
主旨董事會決議召開一一○年股東常會
日期110/05/10
說明1.董事會決議日期：110/05/10
2.股東會召開日期：110/06/11 上午 11:00
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路 1 段 83 巷 3 號 1 樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).本公司一○九年度營業報告
(2).監察人一○九年度審查報告
（3）.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4).大環淨海湖建廠投資案 (二)承認事項:
(1).本公司一○九年度決算表冊案.
(2).本公司一○九年度盈餘分派案.
（三）討論事項：無 （四）選舉事項：無 （五）其他議案：無 （六）臨時動議：無
5.停止過戶起始日期：110/05/13
6.停止過戶截止日期：110/06/11
7.其他應敘明事項:
（1）盈餘分配擬發放現金股利(元/股):1.7
（2）受理股東書面提案期間：自 110/05/13 至 110/05/23 止受理處所：四維創新材料股份有限公司管理部 新北市三重區光復路 1 段 79 號 2 樓。
公司股務聯絡人:
蕭嫦娥 聯繫電話：（02）29991111分機12721
葉翠燕 聯繫電話：（02）29991111分機12621
傅玉貞 聯繫電話：（02）29991133分機12604