董事會決議召開一一○年股東常會(5/28新增因應疫情補充通知)

2021/5/13

因嚴重特殊傳染性肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布，全國已進入第三級警戒措施，必須停止室內5人以上之聚會，公司股東會如有上開情形，原則不得開會。至於非公開公司股東會是否舉行，經濟部宣布，交由公司自行決定是否延期。

四維創新公司屬非公開公司，往年出席股常會人數不多，考量能循以往年度於七月底前發放前一年度股東股利回饋股東，公司評估後可開設多間會議室、以現場連線方式舉行，能符合因應疫情相關措施。決定110年股東常會，依原訂時間110年6月11日上午11時如期進行。

配合中央、地方政府依「傳染病防治法」規定及相關防疫措施，公司本次股東常會欲出席股東，請於110年6月9日下午5時前，採事前聯絡公司進行實名制登記，造成股東不便尚請見諒！

主旨	董事會決議召開一一○年股東常會
日期	110/05/10
說明	1.董事會決議日期：110/05/10 2.股東會召開日期：110/06/11 上午 11：00 3.股東會召開地點：新北市三重區光復路 1 段 83 巷 3 號 1 樓 4.召集事由：（一）報告事項：（1）.本公司一○九年度營業報告（2）.監察人一○九年度審查報告（3）.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告（4）.大環淨海湖建廠投資案（二）承認事項：（1）.本公司一○九年度決算表冊案。（2）.本公司一○九年度盈餘分派案。（三）討論事項：無（四）選舉事項：無（五）其他議案：無（六）臨時動議：無 5.停止過戶起始日期：110/05/13 6.停止過戶截止日期：110/06/11 7.其他應敘明事項：（1）盈餘分配擬發放現金股利(元/股)：1.7 （2）受理股東書面提案期間：自 110/05/13 至 110/05/23 止受理處所：四維創新材料股份有限公司管理部新北市三重區光復路 1 段 79 號 2 樓。